Alla inlägg taggade "Penningtvätt"

  • Bankerna och Polismyndigheten intensifierar samarbete

    Nu ska nya former för informationsutbyte mellan banker och Polismyndigheten testas när samarbetet intensifieras i kampen mot penningtvätt, finansiering av terrorism och organiserad brottslighet.  Genom initiativet SAMLIT, Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Initiative, samverkar Polismyndigheten och de fem...

    • Skrivet maj 23, 2020
    • 0
  • Färre organiserade brottslingar än förväntat döms för penningtvättsbrott

    Anmälningar om penningtvätt har ökat kraftigt sedan den nya lagen infördes i juli 2014. Majoriteten av ökningen kan kopplas till bedrägerier och då särskilt annonsbedrägerier. Däremot fångar den nya lagen inte upp storskalig ekonomisk och organiserad brottslighet...

    • Skrivet december 10, 2019
    • 0
  • Nya miljoner till kampen mot penningtvätt

    Regeringen satsar tolv miljoner kronor i kampen mot penningtvätt. Det betyder att Länsstyrelsen i Västra Götaland kan lägga mer resurser på att hjälpa yrkesgrupper med hål i staketet mot organiserad brottslighet. Det betyder också att du kommer...

    • Skrivet september 18, 2019
    • 0
  • Miljonlotteriet välkomnar ny lag för att motverka penningtvätt

    En ny lag infördes den 1 augusti för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen som utgår från ett EU-direktiv som redan gäller för banker, finansbolag och kasinon gäller nu även hela spelbranschen. Som kund kommer...

    • Skrivet augusti 6, 2017
    • 0
  • Spelbranschen välkomnar ny lag mot penningtvätt och finansiering av terrorism

    Miljardbelopp från brottslig verksamhet förvandlas varje år till pengar som ser ut att vara intjänade på lagligt vis. För att motverka de kriminella krafterna och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism träder en ny penningtvättslag i kraft...

    • Skrivet augusti 1, 2017
    • 0