- En dålig dag för Marcus Ericsson
- Viktig hemvinst för Örebro SK
- Örebro Teater släpper spelåret 2024–2025
- Stora skillnader i ärftlighet för våra vanligaste ryggsjukdomar
- Brand på Restalundsvägen 20 i Örebro (Uppdatering)
- Corem hyr ut till gymkedjan Member 24 i Örebro Entré
- Mingel – *Makeriet* Lördag 27 April 2024
- Johan Pehrson besöker Degerfors
- Nattens händelser från polisen
- KIF Örebro förlorade tredje raka matchen
Åtal för grova ekobrott genom alkoholförsäljning över nätet
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har nu väckt åtal kring en webbtjänst, där svenska privatpersoner har kunnat beställa hemleverans av oskattade alkoholvaror. Huvudmannen misstänks för omkring 29 miljoner kronor i undandragen skatt, samt en rad andra brott.
Ytterligare fem personer åtalas för delaktighet i de olika brottsuppläggen.
Verksamheten har enligt åtalet pågått under perioden 2020 – 2023. Det rör sig om flera olika bolag, både svenska och utländska, varav de tre svenska bolagen har gått i konkurs under 2022 och 2023.
Personerna bakom bolagen har genom olika misstänkta brottsupplägg, underlåtit att betala de punktskatter som bland annat omfattar alkoholvaror.
Huvudmannen, tillika grundaren av verksamheten, har låtit andra personer representera bolaget och bulvaner från Storbritannien och Frankrike bosatta på Mallorca och Cypern har stått som ägare och styrelseledamöter i bolagen.
– Jag påstår att det har varit ett sätt för honom att försöka distansera sig från brottsligheten i syfte att försvåra upptäcktsrisken, säger Louise Helleday, förundersökningsledare och kammaråklagare vid EBM i Örebro.
Huvudmannen åtalas också för grovt försvårande av konkurs, grov oredlighet mot borgenärer och grovt penningtvättsbrott.
– Denna del handlar om att cirka 54 miljoner kronor i banktillgodohavande, aktier och andra värdepapper har flyttats utomlands genom olika bulvanförfaranden för att gömmas från konkursförvaltningen, säger Louise Helleday.
I det beloppet inkluderas en värdeökning på 29 miljoner kronor under konkursen, vilket resulterat i att huvudmannen även misstänks för brottet grov oredlighet mot borgenärer.
– Det misstänkta grova penningtvättsbrottet handlar om att han använt cirka 22 miljoner kronor för att lösa en personlig skuld till en bank. Det innebär att pengar som dolts i konkursen har använts på ett sätt som gynnat en viss borgenär och innebär att de andra borgenärerna har blivit utan, säger Louise Helleday.
I denna del åtalas även en affärskompanjon till huvudmannen, samt hans advokat för grova näringspenningtvättsbrott. Enligt åtalat misstänks de för att på olika sätt medverkat till att föra över pengar, eller anvisa hur pengar ska flyttas över på ett sätt som innebär ett klandervärt risktagande.
Åklagaren yrkar även att tingsrätten ska besluta om sammanlagt 28 års näringsförbud mot de misstänkta.
I utredningen har samverkan skett med skattebrottsenheten vid Skatteverket, Skatteverkets fiskala del, Polismyndigheten samt med Skattestyrelsen i Danmark och danska livsmedelsverket. Även myndigheter i Luxemburg, Schweiz, Bulgarien, Estland och Cypern har biträtt EBM i utredningen.
Ekonomi | Örebro
Örebronyheter
Källa: Ekobrottsmyndigheten
Örebro tingsrätt, målnummer B 2555-22.
Related Posts
Latest News
-
Försvarsminister Pål Jonson deltar i Nordefcos försvarsministermöte på Färöarna
Den 29–30 april reser försvarsminister Pål Jonson till Färöarna, för...
- Posted april 29, 2024
- 0
-
En dålig dag för Marcus Ericsson
Under söndagskvällen var det dags för Indycar att köra säsongens...
- Posted april 28, 2024
- 0
-
Viktig hemvinst för Örebro SK
Under söndag en var det dags för Örebro SK...
- Posted april 28, 2024
- 0
-
Örebro Teater släpper spelåret 2024–2025
Urpremiär av nytt dokumentärteaterverk när Andreas Boonstra skärskådar källkritikens fall...
- Posted april 28, 2024
- 0
-
Stora skillnader i ärftlighet för våra vanligaste ryggsjukdomar
Operation för spinal stenos eller diskbråck är de vanligaste ryggoperationerna...
- Posted april 28, 2024
- 0
-
Brand på Restalundsvägen 20 i Örebro (Uppdatering)
Det brinner i en snabbmatsrestaurang på Öster i Örebro, närmare...
- Posted april 28, 2024
- 0
-
Bilist i diket efter kollision med lastbil
En trafikolycka mellan bilist och lastbil har inträffat på Riksväg...
- Posted april 28, 2024
- 0
You must be logged in to post a comment Login